2、公司相干部分设立筑设闲置自有资金现金处理台账，依据自有资金行使起色状况，实时调理闲置自有资金处理投资产物限日▲○，跟踪说明收益，实时浮现评估大概存正在的影响公司资金安宁的危害，并实时选取办法节制投资危害○。

　　公司第三届董事会独立董事特意聚会第一次聚会上审议通过了《合于展开外汇远期结售汇生意的议案》。经核查，咱们以为：公司为了有用规避和防备汇率颠簸危害，展开外汇远期结售汇生意，有利于加强公司财政稳当性。公司正在担保平常坐褥策划的条件下展开不横跨邦民币30,000万元（一律价钱外汇金额）的外汇远期结售汇生意，合适相干司法规矩、公司章程及相合轨制的恳求。本事项有利于节制危害，不存正在损害公司和理想股东好处的情状。咱们容许公司《合于展开外汇远期结售汇生意的议案》。

　　为节制危害，投资种类为具有合法策划资历的银行、券商、资产处理公司等金融机构颁发的安宁性高、活动性强、稳当型的理财富物○，不涉及《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1 号——主板上市公司榜样运作》中所显然的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为宗旨的委托理财富物及其他与证券相干的投资动作○▲。

　　近期受众重身分的影响邦民币汇率轰动颠簸，因为目前公司局限原原料自海外进口，要紧采用外币实行结算○○，因而当汇率闪现较动时▲，汇兑损益对公司的经生意绩会形成必定影响。为了低落汇率颠簸危害以及对公司本钱和利润的影响，使公司潜心于主业坐褥策划，经留心探求，公司及子公司拟展开以套期保值为宗旨的远期结售汇生意。

　　3、 聚会以7票容许，0票回嘴，0票弃权，审议通过《合于展开外汇远期结售汇生意的议案》。

　　公司行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理所得回的收益将厉酷服从中邦证监会及深圳证券营业所合于召募资金羁系办法的恳求实行处理和行使○○。

　　1、公司相干部分将依据闲置自有资金投资项目起色状况，挑选相宜的现金处理投资产物。

　　公司授权公司董事长或董事长授权职员正在上述额度周围行家使投资计划权并订立相干文献▲○，由财政部分肩负完全机合执行。

　　浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次聚会知照于2024年3月22日以专人知照形式发出。聚会于2024年4月2日正在公司聚会室以现场外决的形式召开，聚会由监事会主席姚金海先生主办。本次聚会应出席监事3人，本质出席监事3人。本次聚会的召开合适《公法令》《证券法》等司法规矩、部分规章、榜样性文献及《公司章程》的相合划定。聚会造成如下决议：

　　公司相持榜样运作，保值增值、防备危害，正在担保召募资金投资项目维持和公司平常策划的状况下○，行使局限闲置召募资金实行现金处理○，不会影响召募资金项目维持的平常展开，同时可能普及资金行使效用，得回必定的收益，为公司及股东获取更众的回报。

　　公司于2024年4月2日召开第三届监事会第四次聚会▲，审议通过了《合于行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理的议案》○○，公司监事会以为：正在担保召募资金项目维持和公司平常策划的状况下○▲，行使额度不横跨邦民币10,000万元（含本数）的片刻闲置召募资金实行现金处理，可以得回必定的收益，不会影响召募资金投资项目维持和召募资金行使▲▲，不存正在变相变化召募资金用处的动作，合适公司和理想股东的好处○。因而容许行使不横跨邦民币10,000万元（含本数）的局限片刻闲置召募资金实行现金处理▲。

　　本议案完全实质详睹与本告示同日披露的《合于行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理的告示》（告示编号2024-004）于操纵个别姑且闲置召募资金举办现金解决的通告。

　　“研发中央维持项目”正在前期固然进程了充裕的可行性论证○，但项宗旨维持尺度较高▲○，本质践诺进程中受到设置购买、安置调试等协同做事周期较长等众重身分影响，项宗旨举座进度放缓，无法正在谋划维持周期内抵达预订可行使状况。经公司留心筹议，决议将“研发中央维持项目”抵达预订可行使状况的日期伸长至2025年6月。

　　2024年4月2日○，公司召开第三届董事会第四次聚会、第三届监事会第四次聚会，审议通过了《合于行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理的议案》， 容许行使不横跨邦民币10,000万元(含本数)闲置召募资金实行现金处理。

　　2、活动性好▲，不得影响召募资金投资谋划平常实行。投资产物不得质押，产物专用结算账户（如实用）不得存放非召募资金或用作其他用处，开立或刊出产物专用结算账户的，公司将实时报深圳证券营业所立案并告示○▲。

　　2、公司将依据经济场合以及金融市集的蜕化当令适量地介入○九游集团官网菲律宾浙江光华科技股份有限公司 合于操纵个别姑且闲置召募资金举办现金解决的通告，，因而短期投资的完全收益不行预期○。

　　公司展开的外汇远期结售汇生意依照锁定汇率危害的准绳○▲，不做图利性、套利性的营业操作▲○，但同时远期结售汇操作也存正在必定的危害：

　　3、公司内审部分对上述现金处理资金行使与保管状况实行寻常监视○，按期对上述资金行使状况实行审计、核实。

　　正在确保不影响平常运营的状况下▲，公司拟行使最高不横跨邦民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金实行现金处理。上述资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有用○。正在上述额度内，资金可能轮回滚动行使。

　　1、公司本次现金处理所投资的产物是安宁性高、活动性好的产物▲九游集团官网菲律宾浙江光华科技股份有限公司合，具有投资危害低、本金安宁度高的特色，但因为影响金融市集的身分浩繁，本次投资不解除金融市集极度蜕化导致的晦气影响。

　　3、聚会以3票容许，0票回嘴，0票弃权的外决结果，审议通过《合于展开外汇远期结售汇生意的议案》○。

　　公司本次局限募投项目延期的事项是公司依据项目本质执行状况作出的留心决议，合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金处理和行使的羁系恳求》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》和公司《召募资金处理要领》等相合划定▲，不存正在变相变化召募资金投向和损害公司股东好处的情状。

　　公司拟行使不横跨邦民币10,000万元（含本数）的闲置召募资金实行现金处理。闲置召募资金实行现金处理的额度自董事会审议通过之日起12个月内滚动行使。

　　本公司及董事会理想成员担保消息披露实质的切实、切实和完美○○，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　经中邦证券监视处理委员会《合于批准浙江光华科技股份有限公司初度公然采行股票的批复》（证监许可[2022]2259号）批准，公司向社会公然采行邦民币平淡股（A股）3,200.00万股，每股发行代价为27.76元，召募资金总额为邦民币88,832.00万元，减除发行用度邦民币11,506.92 万元（不含税）后○，召募资金净额为77,325.08万元○。上述资金到位状况已由天健管帐师事宜所（奇特平淡合资）审验，并于2022年12月2日出具天健验字〔2022〕661号《验资陈述》。

　　2024年4月2日公司召开第三届董事会第四次聚会○○，理想董事对《合于行使闲置自有资金实行现金处理的议案》实行了审议，一概容许公司行使片刻闲置自有资金不横跨邦民币50,000万元（含本数）实行现金处理投资具有合法策划资历的银行、券商、资产处理公司等金融机构颁发的安宁性高、活动性强、稳当型的理财富物的事项。

　　4、《东兴证券股份有限公司合于浙江光华科技股份有限公司展开外汇远期结售汇生意的核查看法》；

　　监事会以为：公司为了锁定本钱，低落汇率危害○○，使公司潜心于坐褥策划，公司与银行展开外汇远期结售汇生意实行套期保值，以低落本钱及策划危害。公司已为操作外汇远期结售汇生意实行了厉酷的内部评估，设立筑设了相应的羁系机制九游集团官网菲律宾浙江光华科技股份有限公司 合于操纵个别姑且闲置召募资金举办现金解决的通告。，可有用节制危害，合适公司及理想股东的好处○，有利于公司的永远发扬。因而九游集团官网菲律宾▲○，监事会容许公司及子公司与银行等金融机构展开远期外汇营业生意。

　　凭据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金处理和行使的羁系恳求》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》及公司《召募资金处理要领》等相合划定，公司审议的《合于局限募投项目延期的议案》○，是依据公司本质策划状况并纠合行业改日发扬后作出的留心说明判定，有利于进一步普及召募资金行使效用○▲，提拔公司策划效益○，不存正在变相变化召募资金用处和损害公司及理想股东，特地是中小股东好处的情状○。因而▲○，容许本次局限募投项目延期事项。

　　公司本次初度公然采行股票召募资金投资项目及召募资金行使谋划▲，完全状况如下：

　　5、公司将凭据《上市公司羁系指引第 2 号—上市公司召募资金处理和行使的羁系恳求》《深圳证券营业所股票上市条例》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第 1 号--主板上市公司榜样运作》等相干划定展开召募资金现金处理生意○。

　　1、公司将厉酷效力留心投资准绳，挑选低危害投资种类▲○。召募资金不得用于其他证券投资○▲，不添置股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财富物。

　　5、 特地危害提示：本投资无本金或收益担保○，正在投资进程中存正在汇率颠簸危害、内部节制危害、客户违约危害○，敬请投资者预防投资危害○。

　　光华股份依据相干划定及本质状况制订了《远期结售汇生意处理轨制》○，造成了较为完美的内控轨制▲，并制订了确凿可行的危害应对办法。光华股份展开远期结售汇生意合适公司本质策划的需求，东兴证券对光华股份本次展开外汇远期结售汇生意的事项无贰言▲▲。

　　本议案完全实质详睹与本告示同日披露的《合于行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理的告示》（告示编号2024-003）○▲。

　　本公司及董事会理想成员担保消息披露实质的切实、切实和完美○○，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　（一）公司已制订了《远期结售汇生意处理轨制》○○，划定公司从事外汇套期保值生意，以规避危害为要紧宗旨，禁止图利和套利营业。对公司相干的审批权限、内部审核流程等做了显然划定○▲，该轨制合适羁系部分的相合恳求▲，满意本质操作的需求，所制订的危害节制办法是确凿有用的○○。

　　2024年4月2日公司召开第三届监事会第四次聚会，审议通过了《合于行使闲置自有资金实行现金处理的议案》，监事会以为：公司行使片刻闲置自有资金实行现金处理是正在确保公司寻常运营和资金安宁的条件下执行的○▲，不影响公司寻常资金平常周转需求，不会影响公司主生意务的平常发扬。 通过对片刻闲置自有资金实行适度、当令的现金处理，能削减资金闲置○▲，且能得回必定的投资收益○，有利于进一步提拔公司举座功绩秤谌，为公司和股东谋取更众的投资回报。

　　为普及资金行使效用，正在确保不影响召募资金投资项目维持、公司平常策划、召募资金安宁的状况下，公司拟行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理，以更好地竣工公司现金的保值增值，保险公司股东的好处。此次行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理○▲，不存正在变相变化召募资金用处的动作。

　　2、公司将实时说明和跟踪现金处理产物投向▲，正在上述产物存续岁月▲▲，公司将与相干金融机构连结亲昵相合，实时跟踪资金的运作状况，巩固危害节制和监视○，厉酷节制资金的安宁▲○。

　　本次现金处理事项属于董事会审批权限周围内▲○，无需提交股东大会审议○。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士正在上述额度和限日周围行家使该项投资计划权并订立相干合同及文献▲○，并由公司财政部分肩负机合执行和处理▲○。

　　经核查▲○，保荐机构以为：公司本次合于局限募投项目延期的事项，不会对公司的平常策划形成强大晦气影响○▲，也不存正在变化或者变相变化召募资金投向的情状；公司本次募投项目延期已奉行了须要的内部计划轨范○▲，合适《证券发行上市保荐生意处理要领》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金处理和行使的羁系恳求》等司法规矩和榜样性文献的相合划定。

　　公司纠合募投项宗旨资金行使进度和本质状况○，为了更好地保护公司和理想股东的好处，基于留心准绳，正在项目执行主体、执行形式、项目用处和投资范围均不爆发更改的状况下，对以下局限募投项宗旨维持周期实行调理，完全如下：

　　4、公司独立董事、监事会有权对现金处理状况实行监视和反省，须要时可能邀请专业机构实行审计。

　　2、 聚会以7票容许○▲，0票回嘴，0票弃权，审议通过《合于行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理的议案》。

　　公司此次展开的远期结售汇生意资金来历为公司自有资金，不涉及召募资金和银行信贷资金。

　　本次局限募投项目延期是公司依据项目执行的本质状况做出的留心决议，未变化项宗旨执行主体、执行形式、项目用处和投资范围，项宗旨可行性未爆发强大蜕化，不会对公司的平常策划形成强大晦气影响，也不存正在变化或者变相变化召募资金投向和损害其他股东好处的情状。本次调理有利于募投项宗旨合理促进，有利于担保项目高质地地执行，低落召募资金的行使危害，有助于公司生意举座谋划及永远健壮发扬▲○。

　　公司第三届董事会第四次聚会审议通过了《合于展开外汇远期结售汇生意的议案》▲○，容许公司及子公司与银行等金融机构展开远期外汇营业生意。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金行使状况实行监视与反省，须要时可能邀请专业机构实行审计。

　　浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第三届董事会第四次聚会、第三届监事会第四次聚会，审议通过《合于行使闲置自有资金实行现金处理的议案》，容许正在确保不影响公司平常运营的状况下▲○，公司拟行使最高不横跨邦民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金实行现金处理。正在上述额度周围内，资金可滚动行使，自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。正在上述行使限日及额度周围内，资金可能轮回滚动行使。公司授权公司董事长或董事长授权职员正在上述额度周围行家使投资计划权并订立相干文献。现将完全状况告示如下：

　　4、聚会以3票容许，0票回嘴，0票弃权的外决结果，审议通过《合于行使闲置自有资金实行现金处理的议案》▲○。

　　浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第三届董事会第四次聚会和第三届监事会第四次聚会，审议通过了《合于局限募投项目延期的议案》○▲，容许正在项目执行主体、召募资金投资用处及召募资金投资范围均不爆发更改的状况下○○，将公司初度公然采行股票召募资金投资项目“研发中央维持项目”抵达预订可行使状况的韶华由2023年12月伸长至2025年6月。

　　公司第三届监事会第四次聚会审议通过了《合于展开外汇远期结售汇生意的议案》。经审核▲，监事会以为：公司为了锁定本钱，低落汇率危害，使公司潜心于坐褥策划▲○，公司与银行展开外汇远期结售汇生意实行套期保值，以低落本钱及策划危害。公司已为操作外汇远期结售汇生意实行了厉酷的内部评估，设立筑设了相应的羁系机制▲○，可有用节制危害○○，合适公司及理想股东的好处，有利于公司的永远发扬。因而▲○，监事会容许公司及子公司与银行等金融机构展开远期外汇营业生意▲▲。

　　[注]区别网罗尚未付出的发行用度143.86万元以及行使片刻闲置召募资金添置现金处理产物的本金为10,000.00万元。

　　完全实质详睹与本告示同日披露于巨潮资讯网（）的《合于局限募投项目延期的告示》（告示编号2024-002）。

　　监事会以为：公司行使片刻闲置自有资金实行现金处理是正在确保公司寻常运营和资金安宁的条件下执行的，不影响公司寻常资金平常周转需求，不会影响公司主生意务的平常发扬▲。 通过对片刻闲置自有资金实行适度、当令的现金处理，能削减资金闲置，且能得回必定的投资收益，有利于进一步提拔公司举座功绩秤谌，为公司和股东谋取更众的投资回报。

　　因为召募资金投资项目维持需求必定周期，依据公司召募资金投资项目进度▲，现阶段暂未进入行使的召募资金闪现片刻闲置的状况。正在不影响募投项目维持和公司平常策划的条件下▲○，公司拟合理行使召募资金实行现金处理，普及召募资金行使效用。

　　经核查，保荐机构以为：光华股份行使闲置自有资金实行现金处理事项的议案仍旧公司董事会和监事会审议通过○▲，且董事会、监事会已宣告了显然容许的独立看法，已奉行了须要的审议轨范，合适《深圳证券营业所股票上市条例》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司榜样运作》等相合司法规矩及《公司章程》的划定○▲。

　　完全实质详睹与本告示同日披露于巨潮资讯网（）的《合于局限募投项目延期的告示》（告示编号2024-002）。

　　本公司及监事会理想成员担保消息披露实质的切实、切实和完美，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　该议案仍旧公司第三届董事会独立董事特意聚会第一次聚会审议并通过，完全实质详睹披露于巨潮资讯网（）的《第三届董事会独立董事特意聚会第一次聚会决议》▲○。

　　公司依据《企业管帐原则第22号—金融器材确认和计量》《企业管帐原则第24号—套期管帐》《企业管帐原则第37号—金融器材列报》等相干划定及其指南，对拟展开的远期结售汇生意实行相应的核算和列报。最终管帐处分以公司年度审计机构审计确认的管帐报外为准。

　　3、 《东兴证券股份有限公司合于浙江光华科技股份有限公司行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理的核查看法》。

　　公司将凭据深圳证券营业所的相干划定○▲，正在按期陈述中披露陈述期内闲置召募资金实行现金处理以及相应的损益状况。

　　3、 《东兴证券股份有限公司合于浙江光华科技股份有限公司行使闲置自有资金实行现金处理的核查看法》○。

　　完全实质详睹与本告示同日披露于巨潮资讯网（）的《合于行使闲置自有资金实行现金处理的告示》（告示编号2024-005）○。

　　2024年4月2日，浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次聚会和第三届监事会第四次聚会，审议通过了《合于展开外汇远期结售汇生意的议案》，容许公司及子公司展开不横跨等值30,000万元邦民币额度的外汇远期结售汇生意，限日为自董事会审议通事后一年。董事会授权处理层正在此额度周围内依据生意状况、本质需求审批远期结售汇生意和挑选互助银行。现将完全状况告示如下：

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第四次聚会，审议通过了《合于行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理的议案》○，容许公司正在担保召募资金项目维持和公司平常策划的状况下，行使额度不横跨邦民币10,000万元（含本数）的片刻闲置召募资金实行现金处理，前述现金处理额度由公司及子公司共享▲○，行使限日自董事会审议通过之日起一年内有用○。正在上述额度及限日内○，资金可能轮回滚动行使。董事会授权公司董事长或董事长授权人士正在上述额度和限日周围行家使该项投资计划权并订立相干合同及文献，完全事项由公司财政部分机合执行。

　　1、聚会以3票容许，0票回嘴，0票弃权的外决结果，审议通过《合于局限募投项目延期的议案》。

　　本议案完全实质详睹与本告示同日披露的《合于行使闲置自有资金实行现金处理的告示》（告示编号2024-005）。

　　5、公司将凭据深圳证券营业所的相干划定，正在按期陈述中披露陈述期内理财富物的添置及损益状况○▲。

　　2、通过对片刻闲置自有资金实行适度、当令的现金处理，能削减资金闲置，且能得回必定的投资收益○▲，有利于进一步提拔公司举座功绩秤谌，为公司和股东谋取更众的投资回报。

　　4、 聚会以7票容许，0票回嘴，0票弃权，审议通过《合于行使闲置自有资金实行现金处理的议案》○。

　　2、 营业种类：远期结售汇营业生意，只限于公司坐褥策划所行使的要紧结算泉币，网罗美元、欧元、日元等。

　　浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月2日召开第三届董事会第四次聚会、第三届监事会第四次聚会○，审议通过《合于行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理的议案》，容许正在确保不影响募投项目维持、公司平常策划、召募资金安宁的状况下○▲，公司拟行使不横跨邦民币10,000万元（含本数）的闲置召募资金实行现金处理▲。上述资金额度自本次董事会审议通过之日起一年内有用○▲。正在上述额度内○，资金可能轮回滚动行使○。现将完全状况告示如下：

　　完全实质详睹与本告示同日披露于巨潮资讯网（）的《合于展开外汇远期结售汇生意的告示》（告示编号2024-004）○。

　　浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次聚会知照于2024年3月22日以专人知照形式发出。聚会于2024年4月2日正在公司聚会室以现场外决的形式召开，聚会由公司董事长孙杰风先生主办。本次聚会应出席董事7人▲，本质出席董事7人▲，公司监事及高级处理职员列席了本次聚会。本次聚会的召开合适《公法令》《证券法》等司法规矩、部分规章、榜样性文献及《公司章程》的相合划定。聚会造成如下决议：

　　为了低落汇率颠簸危害以及对公司本钱和利润的影响，使公司潜心于主业坐褥策划，经留心探求，容许公司及子公司展开不横跨等值30,000万元邦民币额度的远期结售汇生意○。

　　本公司及董事会理想成员担保消息披露实质的切实、切实和完美，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉○○。

　　本公司及董事会理想成员担保消息披露实质的切实、切实和完美，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　经核查▲，保荐机构以为：光华股份行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理事项的议案仍旧公司董事会和监事会审议通过已奉行了须要的审议轨范。公司行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理事项合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金处理和行使的羁系恳求》《深圳证券营业所股票上市条例》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等司法规矩的恳求，不存正在变相变化召募资金行使用处的情状○○，不存正在损害公司股东好处的状况。

　　公司及子公司拟正在经邦度外汇处理局和中邦邦民银行准许、具有外汇衍生品营业生意策划资历的金融机构展开远期结售汇生意。

　　3、 营业敌手：经邦度外汇处理局和中邦邦民银行准许、具有外汇衍生品营业生意策划资历的金融机构。

　　因而，保荐机构对光华股份行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理事项无贰言。

　　完全实质详睹与本告示同日披露于巨潮资讯网（）的《合于行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理的告示》（告示编号2024-003）。

　　公司行使局限片刻闲置的召募资金实行现金处理，投资的产物将须合适以下前提：

　　为普及资金行使效用和收益秤谌，容许公司行使最高不横跨邦民币50,000万元（含本数）的自有资金实行现金处理○。

　　公司及子公司拟实行的远期结汇的额度累计不横跨邦民币30,000万元（一律价钱外汇金额）▲▲，限日为自董事会审议通事后一年▲。董事会授权处理层正在此额度周围内依据生意状况、本质需求审批远期结售汇生意和挑选互助银行▲。上述额度正在限日内可轮回滚动行使，但限日内任有时点的累计金额不横跨估计总额度。

　　（三）客户违约危害或回款预测危害：客户应收账款爆发过期▲○，货款无法正在预测的回款期内收回，会形成远期结汇延期导致公司失掉。发售部分依据客户订单和估计订单实行回款预测，本质践诺进程中，客户大概调理自己订单，形成公司回款预测阻止▲，导致远期结汇延期交割危害。

　　1、金融市集受到宏观经济的影响较大，公司将依据经济场合以及金融市集的蜕化合理谋划和调摒挡财富物、存款类产物以及邦债逆回购等产物的添置。

　　经核查▲，公司保荐机构以为：光华股份本次展开外汇远期结售汇生意事宜仍旧公司第三届董事会第四次聚会和第三届监事会第四次聚会审议通过，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事宣告了独立专项看法▲○，奉行了须要的审批轨范，合适相干司法规矩的划定▲。

　　为普及资金行使效用和收益秤谌，正在不影响公司平常策划的状况下▲，将局限闲置自有资金实行现金处理，用于添置较低危害、活动性好的理财富物，为公司和股东创造更好的收益。

　　依据《浙江光华科技股份有限公司初度公然采行股票招股仿单》披露的公然采行股票召募资金投资项目及召募资金行使谋划○，完全状况如下外：

　　监事会以为：凭据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金处理和行使的羁系恳求》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》及公司《召募资金处理要领》等相合划定▲▲，公司审议的《合于局限募投项目延期的议案》，是依据公司本质策划状况并纠合行业改日发扬后作出的留心说明判定，有利于进一步普及召募资金行使效用，提拔公司策划效益，不存正在变相变化召募资金用处和损害公司及理想股东，特地是中小股东好处的情状。因而，容许本次局限募投项目延期事项。

　　（一）汇率颠簸危害：正在汇率行情蜕变较大的状况下○▲，若远期结售汇确认书商定的远期结汇汇率低于及时汇率时▲，将形成汇兑失掉。

　　2、聚会以3票容许，0票回嘴▲○，0票弃权的外决结果，审议通过《合于行使局限片刻闲置召募资金实行现金处理的议案》▲○。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第四次聚会和第三届监事会第四次聚会，审议通过《合于行使闲置自有资金实行现金处理的议案》，公司董事会、监事会宣告了显然容许的看法。保荐机构对上述事项实行了核查▲○，并出具了核查看法○。上述议案无需提交股东大会审议○○。

　　1、 投资品种：具有合法策划资历的银行、券商、资产处理公司等金融机构颁发的安宁性高、活动性强、稳当型的理财富物；

　　2024年4月2日，公司第三届董事会第四次聚会和第三届监事会第四次聚会审议并通过了《合于局限募投项目延期的议案》○▲。公司董事会、监事会对上述事项宣告了显然容许的看法。保荐机构对上述事项实行了核查，并出具了核查看法。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会理想成员担保消息披露实质的切实、切实和完美，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、 聚会以7票容许，0票回嘴，0票弃权的外决结果○○，审议通过《合于局限募投项目延期的议案》。

　　（二）内部节制危害：远期结售汇营业专业性较强，繁杂水准高，大概会因为内控轨制不科学或者践诺不到位而形成危害○▲。

　　3、 特地危害提示：金融市集受到宏观经济的影响较大，存有必定的编制性危害，其投资收益具有不确定性，敬请昌大投资者预防投资危害。

　　1、公司行使闲置自有资金实行现金处理是正在确保公司寻常运营和资金安宁的条件下执行的○○，不影响公司寻常资金平常周转需求，不会影响公司主生意务的平常发扬。

　　经中邦证券监视处理委员会《合于批准浙江光华科技股份有限公司初度公然采行股票的批复》（证监许可[2022]2259号）批准，公司向社会公然采行邦民币平淡股（A股）3,200.00万股，每股发行代价为27.76元，召募资金总额为邦民币88,832.00万元○，减除发行用度邦民币11,506.92 万元（不含税）后▲▲，召募资金净额为77,325.08万元○。上述资金到位状况已由天健管帐师事宜所（奇特平淡合资）审验○▲，并于2022年12月2日出具天健验字〔2022〕661号《验资陈述》○。

　　公司拟行使不横跨邦民币50,000万元（含本数）的片刻闲置自有资金投资具有合法策划资历的银行、券商、资产处理公司等金融机构颁发的安宁性高、活动性强、稳当型的理财富物▲，正在上述额度周围内○○，资金可滚动行使○。自公司董事会审议通过之日起 12个月内有用。本次拟行使闲置自有资金用于现金处理的谋划如下：

　　（二）为抗御远期结售汇延期交割，公司高度侧重应收账款的处理，主动催收应收账款，避免闪现应收账款过期的景色。

　　监事会以为：正在担保召募资金项目维持和公司平常策划的状况下，行使额度不横跨邦民币10,000万元（含本数）的片刻闲置召募资金实行现金处理，有利于正在节制危害条件下普及公司资金行使效用○○，可以得回必定的收益，不会影响召募资金投资项目维持和召募资金行使，不存正在变相变化召募资金用处的动作，合适公司和理想股东的好处。因而容许行使不横跨邦民币10,000万元（含本数）的局限片刻闲置召募资金实行现金处理▲▲。

　　依据《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》《深圳证券营业所股票上市条例》等相干划定，该议案无需提交股东大会审议○。完全状况如下：

　　4、 营业金额：远期结售汇生意的总范围为不横跨等值30,000万元邦民币，限日为自董事会审议通事后一年○。上述额度正在限日内可轮回滚动行使○▲，但限日内任有时点的累计金额不横跨等值30,000万元邦民币。

　　3、《东兴证券股份有限公司合于浙江光华科技股份有限公司局限募投项目延期的核查看法》▲。